Informativa post assembleare 2022

L’Assemblea Ordinaria 2022 si è tenuta per il tramite del Rappresentante Designato in data 5 maggio 2022.

 

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea, di seguito si riporta un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte:

 

  1. Presentazione e approvazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio.
    APPROVATO
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell’articolo 110 C. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020 n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 2.688.490 euro.
    APPROVATO
  3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.
    NON ERA PREVISTA ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO TRATTANDOSI DI INFORMATIVA
  4. Modifica del Regolamento Sociale ed elettorale.
    APPROVATO
  5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
    NON ERA PREVISTA ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO TRATTANDOSI DI INFORMATIVA
  6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
    APPROVATO
  7. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
    APPROVATO
  8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.
    APPROVATO
  9. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
    NON ERA PREVISTA ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO TRATTANDOSI DI INFORMATIVA
  10. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
    NON ERA PREVISTA ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO TRATTANDOSI DI INFORMATIVA

 

L’Ufficio Affari Generali e Segreteria di Direzione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti: affarigenerali@lacassarurale.it